扁嫂借舊同學在港戶口滙數千萬
特偵組擬來港 查扁家洗錢案

蘋果日報 2008/09/08 00:00


台灣高檢特偵組偵辦國務機要費案,查出陳水扁妻子吳淑珍曾指示大學同學蔡美利將數千萬元新台幣現鈔兌換成美金,滙入蔡家在香港的公司及私人戶口,再滙往吳淑珍胞兄吳景茂在新加坡的賬戶。台灣檢方表示,必要時會派檢察官到香港,要求香港金融管理局協助查案。金管局稱,不評論個別事件。
台灣高檢指,蔡美利家人在香港戶口的交易資料,等於佐證陳水扁詐領國務機要費案的最後一塊拼圖,因此特偵組已研擬多項取得資料的方式,必要時會派人到香港,請求司法互助。據透露,儘管台灣和香港之間並無簽訂司法互助協定,也沒有透過檢察機關協查資金的案例,但可透過國際刑警組織,或國際反洗錢機構等,提出司法互助請求,或透過金管會向賬戶所在銀行的台灣分公司請求協查。特偵組發言人陳雲南表示,如何取得資料,「檢方目前還沒有定案,也不排除任何可能性。」
蔡美利無法交代錢從何來
據報道,檢方上周約談蔡美利家人等14人,蔡美利和丈夫黃接意,都否認向吳淑珍提供戶口,亦否認提供家人戶口給吳淑珍使用。蔡美利等人稱,因黃接意在大陸經商,才在香港銀行開設戶口,但夫婦都無法明確交代錢的來源和用途。檢方懷疑,巨款可能來自扁家。如果巨款經蔡家人戶口滙入吳景茂賬戶,則可證明錢與扁家族有關,將進一步清查錢的來源。
對台灣高檢特偵組派人來港要求協查,本港金管局發言人回應本報查詢時表示,不會就個別事件評論,但該局要求認可機構,嚴格遵守金管局發出有關防止洗黑錢及打擊恐怖分子集資活動的指引。
或推翻未詐領機要費結論
檢察官陳瑞仁前年偵辦國務機要費時,因無證據顯示機要費與第一家庭成員的銀行戶口往來,因此曾認定扁未詐領機要費。不過,特偵組現在查出,吳淑珍透過蔡美利家人戶口滙出資金,可能推翻陳瑞仁的結論。法律界人士認為,如果特偵組最後查出蔡家經手的款項來自國務機要費,則陳水扁實際詐領國務機要費公款,會比原先起訴的1,400多萬元新台幣(約344萬港幣)的金額還高。
台灣《蘋果日報》/本報記者