一句「洗黑錢」，令多間銀行近年被罰巨額款項。《金融時報》引述消息人士報道，滙豐控股（005）及渣打集團（2888）等，為免觸犯嚴謹的反洗黑錢條例，正撤出發展迅速的中東及部分亞洲市場的商業聯繫。

報道引述消息人士指，由於銀行要維繫與這批客戶的關係，所涉次合規成本比商業利益為高，因此寧願終止這些商業聯繫。另外，花旗集團及摩根大通因不能擔保當地合作夥伴的誠信，因此已撤出中東、非洲及亞洲的代理銀行關係。