香港海關今宣布（28日）搗破一宗涉嫌洗黑錢案，涉款逾 3.8 億港元，疑犯為兩姐弟，分別 28 歲和 21 歲，被指於 2019 年 5 月，至 2020 年 1 月，以個人銀行戶口，包拾虛擬銀行，以及虛擬貨幣交易平台洗黑錢，兩人均涉逾千宗交易，警方指不排除背後有人操控。

有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任余耀榮指，今年初海關根據線報分析，鎖定本地一對姐弟，懷疑他們用個人銀行，接收及處理來歷不明款項，經多月調查，今日搜查一個位於油塘的公屋單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕該 2 名姊弟。據悉，姊姊為先犯案者，而弟弟較後加入，兩人現正保釋候查，名下資產已被即時凍結。

余耀榮又稱，兩人銀行開戶目的相當可疑，在不同戶口的開戶資料中，兩人報稱的職業不同，姐姐曾在同一日開設的兩個戶口中，分別申報是保險經紀和電訊商銷售員；而弟弟為本地在讀大學生，曾一日內於 6 間銀行，包括 4 間實體銀行及 2 間虛擬銀行開戶，而申報職員均不同，分別有零售從業員、學生、文員、物流職員等；而且他們收入與銀行存款額極不相稱，兩人涉犯案期間，報稱收入分別為 1.2 萬和 1.5 萬元，姐姐無報稅紀錄，弟弟則僅在一個年度有 $1,400 元的申報收入，但惟兩人戶口半年內有逾 3.8 億的交易金額；而仔們的存款分別來自逾 380 個不同的個人戶口，以銀行轉帳形式交易的次數共約 2,500 次，涉 1 億港元，單日最高交易次數 143 次，最大金額 300 萬港元。

余耀榮續稱，存款亦是兩人的主要的帳戶收入來源，有人多次深宵時分，以提款機存入現金，每次都以 20 萬為單位，而他們會數分鐘內分數次存入，存款次數共 617 次，涉 3100 萬。

兩人亦會用虛擬貨幣平台來進行交易，弟弟在平台有一註冊帳號，並以此進行「不尋常」巨額交易，涉款項共 3800 萬，當中所涉的虛擬貨幣，為與美元掛鉤的穩定幣，主要的交易方式，是以這些虛擬貨幣，通過平台轉換成美元，再存入弟弟名下的銀行戶口，再轉向多個不同的個人、公司戶口。

海關相信，二人透過交易平台的隱閉性，幫助他人處理懷疑犯罪得益。轉換成虛擬貨幣，再轉手成為法定貨幣。二人亦會將這些虛擬貨幣，轉向其他匿名的虛擬貨幣電子錢包，以隱藏資金來源及去向，增加調查難度，而來歷不明款項來源仍在調查中，不排除有更多人被捕。